Referent Geldwäsche (m/w/d)

Machen. Wachsen. Zukunft.

Gute Konditionen. Fachlich anspruchsvolle Inhalte. Ein Arbeitgeber, der Ihnen den Rücken freihält und Sie das machen lässt, was Sie wirklich gut können. Genau das suchen Sie?
Wir haben den Job, den Sie sich vorstellen: Bei der Sparkasse Zollernalb treffen Ihr Wissen und Ihre Erfahrung auf Aufgaben mit Substanz. Wir bieten Ihnen Gestaltungsspielraum in klaren Strukturen. Als eine der eigenkapitalstärksten Sparkassen in Baden-Württemberg und Qualitätsführer in der Region fördern wir Sie gezielt – fachlich wie persönlich.

Ihre Aufgaben:

• Sie unterstützen als stellvertretender Geldwäschebeauftragter die zentrale Stelle bei der Durchführung des operativen Geschäfts.
• interne Prozesse zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen werden von Ihnen koordiniert und begleitet.
• Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen zur Einhaltung relevanter Vorschriften (GWG, GeldtransferVO, AO, KWG, Verfügungen der BaFin/FIU, Embargobestimmungen) und Risikobewertungen werden von Ihnen durchgeführt und überwacht.
• Sie sind zentraler Ansprechpartner für BaFin, Strafverfolgungsbehörden, Bundesbank, FIU (Zentralstelle für Verdachtsanzeigen) und Mitarbeiter
• Sie sind Verfahrensverantwortliche(r) nach § 24c KWG, setzen und überwachen die entsprechenden Anforderungen (Kontoabrufdatei)
• vorgenommene Veränderungen in SironAML und SironProfile (Erstellung, Änderung, Löschung von Indizien und Segmentindizien, Entscheidung über Kundenausschlüsse, Festlegung der Dauer des Ausschlusses) werden von Ihnen dokumentiert.

Ihr Profil:

• Erfolgreicher Bachelor-Abschluss eines DH- oder FH-Studiums (idealerweise mit juristischem Schwerpunkt), des Bankbetriebswirts oder einer vergleichbaren Ausbildung
• Affinität für juristische Themenstellungen
• Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Sicheres Urteils- und Durchsetzungsvermögen und gleichzeitige Kommunikationsstärke
• Hohe Leistungs- und Weiterbildungsmotivation
• Entscheidungsfreude und Belastbarkeit
• Hohes Maß an Selbstorganisation und Eigenverantwortung

Unser Angebot:

• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag, der Flexibilität und Familienfreundlichkeit bietet.
• Ein krisensicherer Arbeitgeber, der seine Mitarbeitenden unterstützt und fördert.
• Abwechslung und Eigenverantwortung in einem motivierten Team.
• Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihre fachliche, persönliche und methodische Entwicklung fördern.
• Die Option auf zeitanteiliges mobiles Arbeiten nach der Einarbeitung.
• Eine attraktive Bezahlung nach TVöD BT-S, die bis zu 14 Monatsgehälter, vermögenswirksame Leistungen und Jubiläumszuwendungen umfasst.
• Eine umfassende Altersvorsorge, die überwiegend betrieblich finanziert wird.
• 33 Tage Urlaub, sowie die Möglichkeit, ein Sabbatical zu finanzieren.
• Weitere Leistungen, wie z.B. Dienstrad, Zuschuss zu öffentlichem Nahverkehr, Gesundheitsmanagement und vieles mehr.

Teilzeitbeschäftigung:
Eine Arbeitsteilung im Rahmen des Job-Sharing ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Ein Hinweis für schwerbehinderte Beschäftigte:
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und gleichen Fähigkeiten bevorzugt behandelt.

Weitere Informationen zur Position:

Jürgen Bäuerle, Leiter Abt. Compliance/Marktservice
Tel. 07433/13–7435)
Juergen.Baeuerle@spkza.de